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大连天神娱乐股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

2019-11-13 点击:1240

原标题:大连天参娱乐有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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股票代码:股票简称:天参娱乐编号。2019-112

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

大连天参娱乐有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知于2019年10月25日以通讯方式发出。会议于2019年10月29日在公司会议室举行,采用现场投票和通讯投票相结合的方式。会议应有9名董事出席,9名实际出席。 会议的召开和召开符合公司《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,会议合法有效。 会议由公司董事长沈中华先生主持,公司董事审议通过以下议案:

1。审议批准《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

董事会选举第五届董事会特别委员会成员如下:

(1)战略委员会

由沈中华先生、吴易赛先生、王子杨先生(独立董事)组成,沈中华先生为召集人。

(2)审计委员会

由赵昭先生、廖韩良先生(独立董事)和万喜玲女士(独立董事)组成,万喜玲女士为召集人。

(3)薪酬与考核委员会

由刘玉萍女士、廖韩良先生(独立董事)和王子杨先生(独立董事)组成,廖韩良先生为召集人。

(4)提名委员会

由赵钊先生、王子杨先生(独立董事)和廖韩良先生(独立董事)组成,王子杨先生为召集人。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

2。由《2019年第三季度报告正文及全文》

《2019年第三季度报告全文》批准,发布在居巢信息网();《2019年第三季度报告正文》发表于《中国证券报》,《上海证券报》,《证券时报》,《证券日报》,《大连天神娱乐股份有限公司子公司重大事项报告制度》和大潮信息网()

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

3。《大连天神娱乐股份有限公司子公司重大事项报告制度》

审核通过的详细情况详见公司同日在巨潮信息网披露的《关于根据财政部相关文件要求进行会计政策变更的议案》

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

4。经审议批准,《关于根据财政部相关文件要求进行会计政策变更的公告》

公司决定根据财政部相关文件的要求,实施新一系列金融工具会计准则和趋同要求,并对财务报表格式的相关内容进行相应修改

审核通过的详细情况详见公司同日在巨潮信息网披露的0103010

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

V .参考文件

1。公司第五届董事会第三次会议决议;

2。独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此宣布

大连天参娱乐有限公司董事会

2019年10月30日

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