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积成电子股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

2019-11-11 点击:657

原标题:季承电子有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

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证券代码:证券缩写:季承电子公告编号:2019-073

公司及全体董事会成员保证公告真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

季承电子有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议于2019年10月30日在公司会议室举行。会议通知已于2019年10月18日通过电子邮件发送给所有董事 有9名董事出席了会议,实际上有9名董事。 会议由董事长杨志强先生主持,公司监事列席会议。会议按照《公司法》和《公司章程》的相关规定召开。会议通过了以下决议:

1。会议以9票赞成、0票反对和0票弃权获得通过

《关于会计政策变更的议案》详见公司指定的信息披露媒体《关于会计政策变更的公告》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网:

公司独立董事对议案发表独立意见。详情见居巢信息网:

2。会议以9票赞成、0票反对、0票弃权和《证券时报》票赞成获得通过

《2019年第三季度报告》全文请参考巨潮信息网:2008年第三季度报告文本,该文本也发布在公司指定的信息披露媒体《2019年第三季度报告》、《中国证券报》和《证券日报》上。

特此宣布

季承电子有限公司

董事会

2019年10月30日

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