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杭州一公司险被骗亿元 成浙江紧急止损金额最高个案

2019-07-30 点击:1916

  中新网杭州7月26日电(张斌)26日,杭州警方公在欺诈案件中,受害公司遭到欺诈,损失1亿元。警方最终冻结了涉案案件的资金并转移到各省市逮捕了11名嫌疑人。此案也是自浙江省反欺诈工作启动以来成功止损最多的案例。

杭州余杭警方介绍说,3月21日,警方接到了杭州余杭一科技有限公司负责人的报告,何女士说,她的公司遭到欺诈,资金达到1亿元。

警方冻结了所涉及的资金。照片由警方提供

在杭州市公安局反欺诈中心的支持下,警方立即开展了骗取紧急停车和案件侦查资金的工作。警方调查发现,何女士的1亿元资金被分成几十次,并迅速从数十个账户中流出。警方调查分析了涉及的300多个银行账户,冻结了50多张银行卡,并对相关资金进行了紧急止损,冻结资金总额超过1亿元。

警方调查显示,3月初,何女士的推销员说,他认识河北一家汽车贸易公司的老板魏某,该公司有资格从河北廊坊的一家银行购买理财产品。

审讯网站。照片由警方提供

何女士通过投资需求与该公司联系,以达成金融合作意向。随着何女士投资1亿元人民币,魏氏公司将购买上述理财产品,该银行将在同一天发行1.04亿美元的承兑汇票。验收票据可以在市场上打折。事件发生后,何女士可以收回1亿元人民币的费用,并且支付的利益将为20万元。

3月21日,何女士进入魏氏公司的银行账户。根据计划,这笔钱最终应转移到廊坊的一个银行账户。这已经提前控制了魏的官方印章,网上银行盾和其他销售人员转移时的“傻瓜”魏的帐户只有20万元的账户,1亿元还没有转移到廊坊的一家银行。推销员立即接到魏的消息,何女士立即向警方报警。

余杭区公安局刑侦大队电子商务犯罪调查中队案警察郑玉川介绍说,警方前往河北进行调查,发现魏某所谓的公司最初归刘某所有,后者因穷人而成为空壳公司。管理。为了实施欺诈,刘将公司改为魏的名字。

此前,在朋友介绍之后,刘某遇到了一位名叫黄的男子。黄说,他熟悉银行职员,两人讨论了“设置”。银行的银行职员被用作内部回应。伪造公司有资格购买理财产品。在此之后,创始人找到了资助者并利用资金与蝎子合作诈骗对方的资金。

受害者向警方发了一面旗帜。照片由警方提供

在何女士的资金转移之前,魏已经在银行做了一个很好的接受账单。事件发生当天,他通过本承兑汇票成功将公司账户中的资金转入指定账户。

经过一个多月的调查,警方转向河北,河南,江苏等地,先后逮捕了包括任和李在内的11名嫌疑人。到目前为止,被诈骗的资金已经返还超过7100万元,其余的2800万元也被公安机关暂时扣留,警方将根据办理程序进一步处理。

警方提醒说,在赔钱欺诈的情况下,杭州的受害者应首次拨打0571申请止损并及时报案。警方将立即开展紧急停工,尽可能收回损失。 (完)

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