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西陇科学股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-09-07 点击:1821
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股票代码:证券简称:西樵科学公告编号:15: 00开始。

(2)网上投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的时间为:2019年8月5日,9: 30-11: 30,13: 00-15: 00;通过深圳证券交易所网络投票系统的投票时间为:2019年8月4日15日: 00至2019年8月5日15日: 00期间的任何时间。

2,会议地点:广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。

3.会议模式:将举行现场投票和在线投票的组合。

4.会议召集人:公司董事会。

主持人:董事长黄伟鹏先生。

6.本次股东大会的召集,召集和表决程序符合法律,法规和规范性文件,如《公司法》,《深圳证券交易所股票上市规则》,《公司股东大会规则》和《公司章程》。

第二,出席会议

1.会议的总体出席情况

共有10名股东和代理人参加了股东大会的现场会议和网上投票,代表有表决权的股份为109,500,817股,占公司有表决权股份总数的18.7112%。

部分董事,监事和董事会秘书出席了会议,见证了律师和其他高级管理人员参加了会议。

2.出席现场会议

共有3名股东和代理人出席了股东大会现场会议,代表95,286,129股有表决权的股份,占公司有表决权股份总数的16.2822%。

3.通过互联网投票

共有7名股东通过互联网投票,代表投票权14,214,688股,占公司有表决权股份总数的2.4290%。

4.中小投资者的总体情况

中小投资者是指上市公司董事,监事,高级管理人员和股东单独或者集体持有公司5%以上股份以外的股东。

共有7位投资现场和网上的中小投资者,代表投票权14,214,688股,占公司总投票权股份的2.4290%。

三,关于情况投票的提案

会议采用现场登记投票和在线投票相结合的方式。参与的股东和代理人审查并批准了以下提案:

1.审核并批准《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

投票总数:

同意109,464,817股,占出席会议全体股东所持有效表决权股份总数的99.6671%;反对19,000股,占出席会议全体股东所持有效投票权股份总数的0.0174%;弃权17,000股,占出席会议的全体股东所持有效投票权的股份总数0.0155%。

其中,中小投资者投票:

同意14,178,688股,占少数股东在会议上持有有效表决权股份总数的99.7467%;反对19,000股,占少数股东在会议上持有有效表决权股份总数的0.1337%; 17,000股弃权,占少数股东持有有效表决权股份总数的0.1196%。

表决结果:本提案应当由出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。

2.审核并批准《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

投票总数:

同意109,411,717股,占出席会议全体股东所持有效表决权股份总数的99.9186%;对72,100股,占出席会议全体股东所持有效表决权股份总数的0.0658%;弃权17,000股,占出席会议全体股东所持有效表决权股份总数的0.0155%。

其中,中小投资者投票:

同意144,5,588股,占少数股东在会议上持有有效表决权股份总数的99.3732%;反对72,100股,占少数股东在会议上持有有效表决权股份总数的0.5072%; 17,000股弃权,占少数股东持有有效表决权股份总数的0.1196%。

投票结果:该提案获得通过。

3.审查通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

4.审查通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

4.律师发表的法律意见

1.律师事务所名称:北京金杜律师事务所;

2.证人律师姓名:罗雪玉,陈学义;

3,结论性意见:公司股东大会召集和召开程序符合《公司法》《证券法》的相关法律,行政法规,《股东大会规则》和《公司章程》以及出席本次会议的人员和会议会议。该人的资格是合法有效的;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五,调查文件

1.公司2019年第二次临时股东大会的决议;

2.《关于西陇科学股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》由北京金都律师事务所出具。

特别公告。

西樵科技有限公司

董事会

2009年8月5日

http://www.whgcjx.com/bdsO6g.html

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